Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä.

Tarvittaessa voidaan valita yksi (1) tai kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Nykyisessä hallituksessa on neljä (5) jäsentä, mikä on katsottu riittäväksi yhtiön koko huomioonottaen.

Hallituksen toimikausi

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, ellei ylimääräinen yhtiökokous vaihda hallitusta tätä aiemmin.

Hallituksen jäsen voi jättää tehtävänsä ennen toimikautensa päättymistä. Eroavan jäsenen on ilmoitettava ennenaikaisesta erosta yhtiön hallitukselle. Yhtiökokous voi erottaa hallituksen jäsenen.

Mikäli hallituksen jäsenen paikka vapautuu toimikauden aikana eikä varajäsentä ole, on jäljelle jääneiden hallituksen jäsenten varmistettava, että yhtiökokous valitsee uuden jäsenen hallitukseen hallituskauden loppuajaksi. Mikäli hallituksen jäljelle jääneet jäsenet ja varajäsenet ovat päätösvaltaisia, voidaan uuden jäsenen valinta siirtää seuraavaan yhtiökokoukseen, jossa hallitus tulisi joka tapauksessa valittavaksi.

Hallituksen kokoukset

Hallitus työskentelee ja tekee päätöksiä hallituksen kokouksissa, jotka pidetään noin kerran kuukaudessa hallituksen laatiman kokousohjelman mukaisesti. Hallituksen kokouskäytännöt on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät perustuvat osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen. Hallituksella on yleistoimivalta asioissa, joita ei ole säädetty yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa yhtiön muiden toimielinten hoidettaviksi. Hallitus on vastuussa yrityksen tehokkaasta organisoinnista ja yrityksen hallinnon valvomisesta osakkeenomistajien parhaiden etujen mukaisesti. Hallituksen ja sen jäsenten tehtävät on kuvattu tarkemmin hallituksen työjärjestyksessä.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

Tiedon toimittaminen

Hallitukselle toimitetaan riittävästi ajantasaista tietoa yhtiöstä, jotta se voi hoitaa tehtäviänsä. Varmistaakseen asianmukaisen taloudellisen tiedon saamisen hallitukselle muun muassa toimitetaan johtoryhmän kokousten pöytäkirjat nähtäväkseen, jotka sisältävät yhtiön ohjeistuksien mukaisen talousraportin.

Tarvittaessa, yritykselle tärkeän asian ollessa kyseessä, yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus yrityksen kustannuksella kääntyä puolueettoman tahon puoleen tietoa tai neuvoa etsiessään.

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet

Hallituksen palkkiot ja muut etuisuudet on esitetty kohdassa palkka- ja palkkioselvitykset.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot

	Pyry Lautsuo (puheenjohtaja), syntynyt 1946, DI Hallituksessa 28.4.2011 alkaen. Toiminut vuosien 1970–2006 välisenä aikana useissa tehtävissä IBM:ssä, joista viimeisimpänä Suomen yksikön toimitusjohtajana. Erittäin laaja kokemus oh-jelmistoliiketoiminnasta Suomessa ja kansainvälisesti. Toiminut muun muassa Affecto Oyj:n hallituksen jäsenenä sekä Tietotekniikan Liiton hallituksen puheenjohtajana. Lautsuo toimii Tectia Oyj:n hallituksen jäsenenä. Innofactor Oyj:n hallituksessa vuodesta 2011. Ei muita keskeisiä luottamustehtäviä. Tarkemmat tiedot: CV
	Sami Ensio, syntynyt 1971, DI Innofactor Oyj:n toimitusjohtaja. Toiminut aiemmin muun muassa Innofactor Oy:n toimitusjohtajana, Ominitele Oy:n johtoryhmän jäsenenä sekä Teknillisen korkeakoulun vastaavana luennoitsijana. Hallituksen jäsen vuodesta 2010 (toiminut Innofactor Oy:n, nykyinen Innofactor Software Oy, hallituksen jäsenenä vuodesta 2000). Ei muita keskeisiä luottamustehtäviä. Tarkemmat tiedot: CV
	Pekka Puolakka, syntynyt 1971, OTK, asianajaja Law Firm SORAINEN -nimisen asianajotoimiston toimitusjohtaja (managing partner). Toiminut aiemmin muun muassa Kera Oyj:n lakimiehenä. Hallituksen jäsen vuodesta 2010 (toiminut Innofactor Oy:n, nykyinen Innofactor Software Oy, hallituksen jäsenenä vuodesta 2008). Ei muita keskeisiä luottamustehtäviä. Tarkemmat tiedot: CV
	Juha Koponen, syntynyt 1972, tekniikan tohtori Hallituksessa 28.4.2011 alkaen. Toimii tällä hetkellä internet‐palveluyritys Netcycler Oy:n toimitusjohtajana. Tätä ennen lähes kymmenen vuoden kokemus ohjelmistoyritysten kansainvälistymisestä First Hop Oy:ssä, jossa hän toimi eri tehtävissä johtoryhmässä. Innofactor Oyj:n hallituksessa vuodesta 2011. Ei muita keskeisiä luottamustehtäviä. Tarkemmat tiedot: CV
	Jukka Mäkinen, syntynyt 1954, ekonomi Hallituksessa 27.3.2012 alkaen. Toimii tällä hetkellä pääomasijoitusyhtiö Eqvitec Partnersin toimitusjohtajana. Mäkisellä on kahdenkymmenen vuoden kokemus tehtävistä tietotekniikka-alan yrityksissä (Siemens-Nixdorf, Oracle, IBM ja Xerox). Toiminut yli 20 yrityksen hallituksessa, toteuttanut lukuisia yrityskauppoja Suomessa ja kansainvälisesti. Tarkemmat tiedot: CV

Hallituksen jäsenten osakeomistus yhtiössä

Hallituksen jäsenten osakeomistukset ovat nähtävillä yhtiön Internet-sivuston sisäpiirirekisteristä.

Yhtiössä ei ole toistaiseksi käytössä kannustusjärjestelmää, jossa yhtiö antaa hallituksen jäsenille palkkiona yhtiön omia osakkeita. Innofactor Oy:n (nykyisen Innofactor Software Oy:n) toiminnasta hallituksen jäsenistä Sami Ensiolla, ja Pekka Puolakalla on optioita, jotka on sovittu Innofactor Oy:n ja Westend ICT Oyj:n yhdistymisen yhteydessä konvertoitavaksi uuteen Innofactor Oyj:n osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään.

Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi

Hallituksen puheenjohtaja Pyry Lautsuo on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Sami Ensio ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän toimii yhtiön toimitusjohtajana ja on alaikäisine lapsineen yrityksen merkittävin omistaja noin 25 %:n omistusosuudella.

Hallituksen jäsen Pekka Puolakka on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Juha Koponen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsen Jukka Mäkinen on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Valiokunnat

Hallitus ei ole perustanut valiokuntia.